Am Sonntag hat der Vorsitzende der Bankenaufsicht, David Zaken, eine Direktive für Unternehmen mit bankartigen Geschäften und Kreditkartenfirmen herausgegeben.

Die Direktive ist Teil der "Proper Conduct of Banking Business Regulation 411" zur Verhinderung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus sowie Kundenidentifikation.

Sie verlangt vom Vorstand dieser Firmen, die Politik hinsichtlich der Risiken umzusetzen, die durch Geschäfte mit Kunden entstehen, die auf internationalen Listen als Organisationen verzeichnet sind, die dem iranischen Atomprogramm oder Programmen, die damit zusammenhängen, helfen.

Darüber hinaus müssen die Firmen bis zum 31. März einen ersten Überblick an die Bankenaufsicht übermitteln, der zeigt, in wieweit zwischen ihnen und Firmen auf der Liste Geschäftsbeziehungen bestehen.

(Bank Israel, 01.01.12)