Das US-Finanzministerium hat im Anschluss an eine aktuelle Erklärung der Financial Action Task Force (FATF) vor der Gefahr gewarnt, die der Iran für das internationale Finanzsystem darstellt.

„Die heutige Erklärung der Financial Action Task Force zum Iran übermittelt den Regierungen und Finanzinstitutionen weltweit die Botschaft, dass die Bedrohung, die der Iran für das internationale Finanzsystem darstellt, unvermindert fortbesteht. Die FATF hat nicht nur ihre Erklärung vom Oktober wiederholt, die die Sorge vor den Unzulänglichkeiten des Iran beim Vorgehen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ausdrückt, sondern auch ihre Mitglieder dazu aufgerufen, ihre Finanzinstitutionen über dieses Risiko in Kenntnis zu setzen, und alle Staaten dazu gedrängt, das gleiche zu tun.“

„Das Finanzministerium lobt die FATF als die primäre Körperschaft, die Standards zur Erfassung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche setzt, für ihr verantwortungsvolles Handeln in Reaktion auf das Versäumnis des Iran, ein Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorfinanzierungs-System einzurichten, dass internationalen Standards genügt.“

(US-Finanzministerium, 28.02.08)

Die FATF-Erklärung vom 28.02 findet sich unter dem folgenden Link: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/26/40181037.pdf

Die FATF-Erklärung vom 11.10.07 findet sich unter dem folgenden Link: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/1/2/39481684.pdf