Die Financial Action Task Force (FATF) wirft dem Iran vor, nicht gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung im eigenen Land vorzugehen. Für die internationale Expertengruppe, die 1989 von den G7-Staaten und der EG-Kommission eingesetzt wurde, stellt die Islamische Republik eine bedeutende Gefährdung für das internationale Finanzsystem dar. Die FATF appelliert daher dringend an den Iran, seinen Versäumnissen nachzugehen und dabei mit ihr zusammenzuarbeiten.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die FATF den Finanzinstitutionen ihrer 34 Mitgliedstaaten, das aus dem mangelnden Vorgehen des Iran gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung resultierende Risiko mit gebührender Sorgfalt zu behandeln.

Ausführlichere Informationen zur FATF und ihrer Evaluation des Iran finden sich unter dem folgenden Link: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html